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Bitcoin : les arnaques en ligne se multiplient, comment les éviter ?

Alors que les cryptomonnaies bénéficient d’une popularité de plus en plus importante à travers le monde, les arnaques liées aux devises non fiduciaires sont de plus en plus fréquentes.

L’engouement autour des cryptomonnaies a connu une progression fulgurante ces derniers mois, et il ne semble désormais pas près de s’arrêter. Alors que le cours du bitcoin et de l’ethereum atteignent des valeurs inédites, et que plusieurs grandes entreprises comme Tesla (qui s’est depuis rétracté) ou l’assureur Axa acceptent désormais les paiements devises non fiduciaires, nous sommes de plus en plus nombreux à investir dans les cryptomonnaies. Sans surprise, ce succès suscite aussi bon nombre d’arnaques et de tentatives d’escroqueries.

Attention aux offres trop alléchantes

Pour tenter d’escroquer les internautes et leurs bitcoins, les arnaqueurs ne révolutionnent pas le genre, et se contentent généralement d’un bon vieux (mais efficace) phishing, par mail ou via les réseaux sociaux. En prenant l’apparence de plateformes sérieuses validées par des célébrités, et en promettant des rendements rapides et sécurisés, les escrocs parviennent ainsi à convaincre certains internautes de placer leur argent dans des investissements “sûrs”. Comme dans n’importe quel placement financier, méfiez-vous des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Autre précaution importante, ne communiquez pas vos données personnelles à n’importe quelle plateforme. Ces derniers pourraient ensuite être en mesure de les utiliser à des fins délictueuses, notamment en cas d’usurpation d’identité en ligne par exemple.

En cas de doute, vérifiez les listes de l’AMF

Il ne vous viendrait sans doute pas à l’esprit de placer vos euros dans un fonds d’investissement obscur dont vous ne connaissez rien. Pour les bitcoin, et n’importe quelle autre monnaie virtuelle, les mêmes précautions s’imposent. N’hésitez pas à vérifier la fiabilité des plateformes avant d’investir. Pour cela, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis en place une liste blanche d’intermédiaires agréés. Cette dernière n’est évidemment pas exhaustive, mais contient déjà une quinzaine d’acteurs fiables. Parallèlement, l’AMF a également mis en place une liste noire, présentant les principales plateformes à éviter.

Porter plainte lorsque le mal est fait

Si vous avez été victime d’une arnaque à la cryptomonnaie, il y a malheureusement très peu de chance que vous revoyez votre argent un jour. Les bitcoin et autres devises virtuelles souffrent encore d’un sérieux vide juridique sur la question. Dans ce contexte, il est d’autant plus nécessaire pour les épargnants de redoubler de vigilance en amont. Mais lorsque le mal est fait, la seule solution reste d’aller porter plainte, en fournissant un maximum de documents qui permettront de retrouver le ou les auteurs de l’escroquerie. Vous ne récupérerez sans doute pas votre argent, mais vous pourrez peut-être obtenir gain de cause, et éviterez à d’autres investisseurs de se faire avoir à leur tour.

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8 commentaires
  1. Témoignage pour dénoncer l’arnaque Contact INTERPOL/[email protected] chers amis il y a 1 mois de cela j’ai fait la rencontre d’un homme sur le site de rencontre meetic.fr après quelques jours il m’a donné sont Skype et m’a demandé de l’ajouté à mes amies choses que j’ai fait étant donné qu’il est très bel homme au bout de 1 mois de conversation il me dit qu’il doit se rendre en Afrique pour acheter des acajous le 3ème jour il me fait savoir qu’il est bien arrivé au bénin et qu’il fait très chaud. La deuxième semaine, il m’a dit qu’il a déjà acheté les marchandises et qu’il vient de réservé son vol pour le retour .Le lendemain matin j’ai reçu un mail me disant que sa marchandise a été bloqué au port pour dédouanement et me demande de l’aider avec une somme de 900 euros chose

  2. Chers citoyens utilisateurs d’internet,

    Vous pouvez être confronté à des organisations, des sociétés ou des individus malveillants vous proposant par courrier, téléphone, ou tout autre moyen de communication des services adaptés, des prêts à taux zéro, des personnes qui vous promettent de l’amour et ensuite vous demandes de l’argent , des héritages mirobolants , des agents d’Interpol etc….

    Agissant souvent sous le couvert des pseudos ou de faux profils, ils vous demanderont de l’argent ou vous adresseront par la suite des factures correspondant à des prestations inexistantes. Il vous est évidemment loisible de saisir la brigade la plus proche de vous afin de porter plainte contre X. Par ailleurs, que vous soyez une entreprise ou un particulier, si vous pensez être victime d’une escroquerie, vous pouvez contacter COMMISSION INTERNATIONALE DE LA POLICE CRIMINELLE Composée de policiers et de gendarmes, la plate-forme « COMMISSION INTERNATIONALE DE LA POLICE CRIMINELLE» est chargée d’informer, de conseiller et d’orienter les personnes victimes d’une escroquerie. Le service est ouvert 24H / 24H du lundi au dimanche.

    CONSEILS PRATIQUES :

    – Ne jamais communiquer le numéro de carte bancaire pour le paiement d’un impôt ou le remboursement d’un crédit d’impôt, ni pour compléter vos coordonnées personnelles.

    – Ne jamais envoyer de l’argent à un inconnu.

    – signaler tout contenu ou comportement illicite que vous auriez rencontré dans votre utilisation d’internet en général.

    – En cas d’arnaque veuillez prendre contact avec nous afin que nous puissions vous aider à récupérer votre argent qui vous a été volé et vous serez dédommagé avec intérêts.

    Adresse mail : [email protected] // [email protected]

    Cordialement

    Service Criminalite

  3. Chers citoyens utilisateurs d’internet,

    Vous pouvez être confronté à des organisations, des sociétés ou des individus malveillants vous proposant par courrier, téléphone, ou tout autre moyen de communication des services adaptés, des prêts à taux zéro, des personnes qui vous promettent de l’amour et ensuite vous demandes de l’argent , des héritages mirobolants , des agents d’Interpol etc….

    Agissant souvent sous le couvert des pseudos ou de faux profils, ils vous demanderont de l’argent ou vous adresseront par la suite des factures correspondant à des prestations inexistantes. Il vous est évidemment loisible de saisir la brigade la plus proche de vous afin de porter plainte contre X. Par ailleurs, que vous soyez une entreprise ou un particulier, si vous pensez être victime d’une escroquerie, vous pouvez contacter COMMISSION INTERNATIONALE DE LA POLICE CRIMINELLE Composée de policiers et de gendarmes, la plate-forme « COMMISSION INTERNATIONALE DE LA POLICE CRIMINELLE» est chargée d’informer, de conseiller et d’orienter les personnes victimes d’une escroquerie. Le service est ouvert 24H / 24H du lundi au dimanche.

    CONSEILS PRATIQUES :

    – Ne jamais communiquer le numéro de carte bancaire pour le paiement d’un impôt ou le remboursement d’un crédit d’impôt, ni pour compléter vos coordonnées personnelles.

    – Ne jamais envoyer de l’argent à un inconnu.

    – signaler tout contenu ou comportement illicite que vous auriez rencontré dans votre utilisation d’internet en général.

    – En cas d’arnaque veuillez prendre contact avec nous afin que nous puissions vous aider à récupérer votre argent qui vous a été volé et vous serez dédommagé avec intérêts.

    Adresse mail : [email protected] // [email protected]

    Cordialement

    Service Criminalite

  4. Bonjour à tous Mes salutations à vous Moi c’est Mme Brigette Trecfon . Je partage avec vous cette histoire afin de vous sensibiliser pour les moins initiés d’entre vous un peu à ce type d’escroqueries assez courantes, j’aimerais éviter à d’autres de se faire pigeonner ! J’ai été victime d’une arnaque par un noir qui se fessait passé pour un homme en France, il à abusé de ma confiance et m’a arnaqué tout mon argent et dans l’histoire, j’avais perdu la somme de 96.000 euros en fin Avril 2020. J’ai pu porter plainte pour abus de confiance et escroquerie à la gendarmerie, mais je n’ai jamais eu de suite. J’ai évidemment porté plainte au commissariat de police, je suis allée au Tribunal de Grande Instance ainsi qu’à la Division Départementale pour la Protection des Personnes, mais pas de résultats. J’ai l’impression de me battre contre des moulins à vent. Ne sachant plus quoi faire, et ayant trouvé des coordonnées dans le témoignage d’autres victimes alors j’ai pris le risque de les contacter, j’ai également porté plainte au niveau de cette organisation. Mais malheureusement après leur enquête préliminaire tout était faux puisqu’il utilise des pièces d’identité volées à des français. Cela m’a été confirmé par l’Organisme International de Répression Contre la Cybercriminalité. Sur instructions de cette organisation j’ai repris contact avec lui ce qui a permis de le localiser. Au bout de quelques jours d’échanges il me demanda encore de lui envoyer de l’argent, ce que j’ai accepté de faire et comme il était déjà localisé et que les enquêtes ont permis d’avoir toutes les informations sur lui , l’équipe opérationnelle de cet organisme a pu mettre la main sur ce réseau d’escroquerie et grâce à la justice j’ai été remboursée car ces escrocs avaient de forte somme sur leurs différents comptes bancaires. J’exhorte tous ceux qui sont dans de cas pareil de contacter l’Organisation International de Répression Contre la Cybercriminalité au mail suivant… [email protected]// [email protected] N’ayez pas peur de coopérer. bonne chance a vous . Ouvrons les yeux et faisons attention aux faux profils.

  5. ADRESSE E-MAIL : [email protected] /// Adresse E-mail : [email protected] Bonsoir, je vous raconte mon histoire où mon expérience vécu sur le net. Je m’appelle Bernadette et je suis victime d’une arnaque sentimentale sur le net. Le prétendant s’appelle Marc Dubron médecin chirurgien a Nantes parti en mission humanitaire en Côte d’Ivoire et c’est fait bloqué sa carte bancaire et enlevé son passeport. On sympathise et au bout de quelque jour, il me demande 900 euro pour les frais de l’hôtel, car il n’a plus de cartes, ceci dit, je me dis pourquoi pas et je lui envoie via le western union les 900 euros. La semaine suivante, il doit rentrer en France et par coup de mal chance, il se fait attraper à la douane, car soit disant, il avait des médicaments pour le stress sur lui qui n’est pas autoriser le bas, mais en France oui, il me demande 2500 € pour les frais de son hôtel, je le lui donne toujours par les mêmes moyens, deux semaines plus tard, il opère un gamin qui décède et soit disant les parents richissimes le poursuit en justice et là, c’est la garde a vue pareil, il demande encore des sous. Cette fois les sommes sont plus importantes cela varie entre 27000€ et 35000€ pour lui éviter la prison, et c’est reparti je paye dernièrement il devait rentrer en France pour me rencontrer soit disant et là coup de mal chance il a un accident de la circulation et se retrouve a l’hôpital et là aussi les frais sont exorbitant car la bas tout est payant et les frais médicaux ne sont pas donner cette fois il demande 18000€ que je refuse de payer car je trouve cela pas normal alors il me demande de payer la moitié que je refuse aussi et au final se sera que 6000€ pour finir de m’amadouer je paye les 6000€ et il rentre encore un coup de mal chance il est opéré hier soir et dans le coma donc impossible de rentrer son médecin du nom de Julien Jeffren qui est fictif aussi me contacte via le Messenger de Marc Dubron et me met au courant de la situation là je me pose et réfléchie je me dis que cela fait quatre fois qu’il doit soit disant rentrer en vain je trouve cela louche. Là, j’ai commencé à douter de sa sincérité alors j’ai exposé mon cas à une amie qui ma mise en contact avec Mr Daniel qui est un agent Interpole qui m’a beaucoup aidé. En effet, il m’a démontré que s’était de l’arnaque alors il m’a aidé à me faire rembourser avec un dédommagement. Je vous ai raconté mon histoire franchement ce n’est pas prudent d’être sur le net, je vous propose de prendre contacte avec lui afin qu’il puisse vous aider, je vous laisse son adresse ci-dessous : ADRESSE E-MAIL : [email protected] /// Adresse E-mail : [email protected] Faites attention aux faux profils sur les sites de rencontre, pour les femmes victimes, je vous propose de le contacter afin qu’il puisse vous aider. Bernadette, merci de m’avoir écouté.

  6. Bonjour chers membres de ce forum, ADRESSE E-MAIL : [email protected] ////// ADRESSE E-MAIL : [email protected] Je partage le récit de mon histoire avec vous, car j’ai été victime d’une “ARNAQUE AFRICAINE” sous forme de “Romance Scamming”. J’ai gardé tous les documents pouvant me servir de preuves pour cette arnaque. J’ai lu sur un site des arnaques les différents témoignages, et je me rends compte que pour ma part, par rapport à d’autres personnes, la somme peut paraître minime. Je m’appelle Christiane DUTERTE âgée de 63 ans à la retraite de l’Education Nationale, j’habite à Paris 4 avenue de Bouvines 75011. Veuve depuis plus de 6 ans et dans le but de correspondre avec un homme de mon âge, celui avec qui je pourrai échanger et partager mes peines et qui en retour pourra me conseiller, je m’inscris alors sur un site de rencontre eDarling. J’ai fait la connaissance d’un certain Jean Bernard Dieulois le 12/05/2019 et pendant plusieurs mois, nous avons longuement dialogué par mail, au téléphone et sur Skype. Il réunissait tous les critères que je recherchais chez un homme : gentil, sensible et romantique. Lors de nos conversations, il m’a dit qu’il avait créé une fondation en Afrique pour aider des petits orphelins qu’il avait pris sous sa protection. Pendant tout ce temps nous nous sommes confiés l’un à l’autre et il a eu le temps de gagner mon cœur. Un jour il m’annonça qu’il devait effectuer un voyage en Afrique dans le cadre de sa Fondation et que cela devrait durer une semaine. Tous les jours il m’informait de ces activités en Afrique. Le jour où il devrait rentrer en France, tôt le matin nous avions échangé au téléphone mais après quelques heures un certain Laurent Faubert qui prétendait être le Gérant de sa fondation m’appela au téléphone pour l’informer que son ami a fait un accident et qu’il ne pouvait plus rentrer comme prévu et qu’il serait dans un état comateux. J’étais toute confuse, durant deux jours je n’arrivais pas à le joindre, ni le gérant en question et donc je n’avais plus aucunes autres informations. Le troisième jour, je reçois un appel de son propre numéro et il me disait qu’il avait besoin de mon soutien et que je devrais lui prêter 8.500€ afin qu’il puisse faire face aux différentes analyses et soins. Étant très inquiète pour sa santé je n’hésiterai pas à lui envoyer les fonds via Money Gram en deux tranches comme il me l’a indiqué sur l’adresse de son gérant. Le lendemain je lui demande de m’envoyer quelques photos de l’accident et que je voudrais bien le voir sur le lit d’hôpital en appel en vidéo. Je lui ai envoyé au total la somme de 89.000€ Depuis ce jour plus de nouvelles de lui. Au début de notre rencontre, pour me prouver sa bonne foi, je lui avais demandé de me scanner ses papiers d’identité et permis de conduire afin que je sois rassurée, ce qu’il avait fait en son temps. En effet je n’ai pas une grosse retraite et ma situation financière est devenue catastrophique. J’ai reçu la première lettre d’un huissier de justice le 02/12/219 à propos des 3 mois de loyer impayés. J’ai des soins médicaux à régler comme le dentiste alors que la banque ne paie pas les prélèvements de ma mutuelle. Elle a donc envoyé mon dossier au service recouvrement, ce qui m’a créé des frais supplémentaires et j’ai l’impression d’être dans un gouffre financier sans fin. Le soit disant Jean Bernard Dieulois a repris contact avec moi par mail me demandant si j’allais bien et je lui ai répondu, que ça ira mieux quand il m’aura rendu les 89.000 euros qu’il me doit. Depuis plus de nouvelles. J’ai évidemment porté plainte au commissariat de police, je suis allée au Tribunal de Grande Instance ainsi qu’à la Division Départementale pour la Protection des Personnes, mais pas de résultats. J’ai l’impression de me battre contre des moulins à vent. Ne sachant plus quoi faire, et ayant trouvé des coordonnées dans le témoignage d’autres victimes alors j’ai pris le risque de les contacter, j’ai également porté plainte au niveau de cette organisation. Mais malheureusement après leur enquête préliminaire tout était faux puisqu’il utilisait des pièces d’identité volées à des français. Cela m’a été confirmé par l’Organisme International de Répression Contre la Cybercriminalité. Sur instructions de cette organisation j’ai repris contact avec lui ce qui a permis de le localiser. Au bout de quelques jours d’échanges il me demanda encore de lui envoyer de l’argent, ce que j’ai accepté de faire et comme il était déjà localisé et que les enquêtes ont permis d’avoir toutes les informations sur lui , l’équipe opérationnelle de cet organisme a pu mettre la main sur ce réseau d’escroquerie et grâce à la justice j’ai été remboursée car ces escrocs avaient de forte somme sur leurs différents comptes bancaires. J’exhorte tous ceux qui sont dans des cas similaires à les contacter. Je vous laisse son e-mail ; ADRESSE E-MAIL : [email protected] ////// ADRESSE E-MAIL : [email protected] Prenez contact, et bon courage surtout.

  7. Bonjour, je ne sais pas ou m’adresser. J’ai reçu un mail tout à l’heure me disant que j’avais 30 bitcoin de disponibles. Dans ce mail, il y avait un id + un mot de passe pour me connecter au lien fourni, ce que j’ai fait par curiosité. En me connectant, effectivement, il y avait 30 Bitcoins de disponible. On me demande si je veux les retirer, j’ai dit oui (par curiosité toujours). En rentrant un rib, nous pouvons effectivement les retirer. Je ne le ferais pas car d’une cet argent ne m’appartient pas et de deux, je ne veux pas de problèmes. Le soucis est que maintenant, j’ai rentré mon rib sur leur site et impossible de l’enlever. Seconde question, est-ce que je ne risque pas des problèmes de fiscalité? J’ai peur d’avoir fait une erreur… Merci d’avance pour votre réponse, cordialement

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